美国司法部没收近13万比特币，太子集团创始人陈

拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业大亨、“太子集团”创始人陈志因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局而被美国司法部正式起诉。与此同时，美国政府宣布查获约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部表示，这是该部门历史上最大的一次查获案件。 ▲ 美国纽约东区地方法院的法庭文件中，展示了涉嫌用于电子诈骗的“手机农场”照片。历史上最大规模的没收行动。美国司法部没收了近13万枚比特币。美国司法部在10月8日提起的起诉书中指控陈志，并于10月14日被起诉称他是主人“庞大的网络欺诈帝国”背后的思想。他面临多项共谋指控，包括电信欺诈和洗钱，如果罪名成立，最高可判处 40 年监禁。美国检察官帕姆·邦迪称此次行动是“针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并誓言要“摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国”。 ▲当地时间10月9日，司法部长帕姆·邦迪在内阁会议上发表讲话。据视觉中国了解，柬埔寨太子集团自称是一家房地产、金融和消费服务公司，业务遍及30多个国家。然而，美国司法部指责其是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。美国检察官公布的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨各地建造和经营了至少十个专门用于欺诈的公园。这些校区就像监狱一样，工人被虚假的工作承诺所引诱，并被迫通过暴力和酷刑威胁来引诱世界各地的受害者。 《移动农场》控制76000个账号内部教程：诈骗时不要选择太漂亮的头像。这种诈骗手段被称为“杀猪盘”。法庭文件显示，该团伙运作规模庞大：团伙成员建立了所谓的“手机农场”，仅两人就拥有1,250部手机，控制约76,000个社交媒体账户。 ▲资料图：他们通过网络联系受害人，用甜言蜜语和虚假承诺投资收益，诱骗受害人将加密货币转入指定账户。一份内部团体文件甚至指导员工如何与受害者建立信任，建议不要使用“太漂亮”女性的照片作为个人资料图片，以显得更真实。美国司法部指出，巨额资金被盗陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“积累”方式洗钱，用于奢侈的个人享乐，包括昂贵的旅行、昂贵的手表和私人飞机。陈志还从纽约的一家拍卖行购买了一幅毕加索的画作。英国政府宣布对陈志及其犯罪网络实施严厉处罚，并冻结其在英国的巨额资产，其中包括位于伦敦的19处房产。其中，伦敦市中心的一栋办公楼价值约1亿英镑，伦敦北部的另一栋昂贵住宅价值1200万英镑。英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人“正在毁掉弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来存放脏钱”。与柬埔寨“太子集团”一起，另外四家涉嫌欺诈的柬埔寨企业受到处罚，其中包括位于柬埔寨西哈努克市的金杯集团。这是继国际特赦组织之后今年早些时候的国家报告以公司经营的欺诈中心的劳工和酷刑为专题文章。美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对此案进行深入调查。美国财政部长贝森特在一份新闻稿中表示：“跨境欺诈的迅速蔓延正在给美国公民造成数十亿美元的损失，毕生积蓄在几分钟内就化为乌有。” “财政部正在采取行动，通过打击外国欺诈来保护美国人。” 编辑：吴家红